证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-083
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
对于不向下修正“华宏转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的本色真确、准确、完竣，莫得
演叨记录、误导性申诉或紧要遗漏。
很是教唆:
（以下简称“公司”）股票已出现随心连络 30 个来往时中至少有 15 个来往时的
收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，已触发“华宏转债”转股价钱向下修正条
款。
向下修正“华宏转债”转股价钱，且在改日 3 个月内（即 2024 年 10 月 29 日至
出向下修正决策。从 2025 年 1 月 29 日运转再行揣度，若再次触发“华宏转债”
转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“华宏转
债”的转股价钱向下修正权益。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了
《对于不向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，具体情况如下：
一、可革新公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公建造行
可革新公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公建造行可转
换公司债券 51，500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。
公司本次刊行召募资金总和为 515，000，000.00 元，扣除刊行用度（不 含税）
资金”）。收场 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已一齐到账，召募资金到位情
况经公证天业司帐师事务所（荒芜等闲合股）审验并出具了苏公 W2022B149 号
《验资答复》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文高兴，
公司 51，
h网色域500.00 万元可革新公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌来往，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可革新公司债券转股期自可革新公司债券刊行收场之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个来往时（2023 年 6 月 8 日）起至可革新公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
年年度权益分拨决策，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由原本的
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱诊疗的公告》。
《对于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭证
《召募讲明书》的限定办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱联系的一齐事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起奏效。具体本色详见公司
宏转债”转股价钱的公告》。
具体本色详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《对于“华宏转债”转股价钱诊疗的公告》。
事会提议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募说
明书》的限定办理本次向下修正“华宏转债” 转股价钱联系的一齐事宜。
同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 13.92 元/股向下修正
为 11.14 元/股，修正后转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起奏效。具体本色详见公
司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于向下修
正“华宏转债”转股价钱的公告》。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭证《江苏华宏科技股份有限公司公建造行可革新公司债券召募讲明书》
（以
下简称“《召募讲明书》”），公司本次刊行的可革新公司债券转股价钱向下修
正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可革新公司债券存续手艺，当公司股票在职意连络 30 个来往
日中至少有 15 个来往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可革新公司债券的激动应当躲避。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个来往时公司股票来往均价和前 1
个来往时公司股票来往均价之间的较高者。
若在前述 30 个来往时内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的来往时按诊疗前的转股价钱和收盘价揣度，在转股价钱诊疗日及之后的来往
日按诊疗后的转股价钱和收盘价揣度。
（2）修正表率
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
走漏报刊及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股手艺。从股权登记日后的第一个来往时（即转股价钱修正日），运转恢
复转股央求并延迟修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，
革新股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱延迟。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体讲明
自 2024 年 10 月 3 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已出现随心连络 30 个
来往时中至少有 15 个来往时的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 9.47 元/股）
的情形，已触发“华宏转债”转股价钱向下修正条件。
经轮廓筹商公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多辛劳素，以及对公司
长期庄重发展与内在价值的信心，为吝惜合座投资者的利益，公司董事会决定本
次不向下修正“华宏转债”转股价钱，且在改日 3 个月内（即 2024 年 10 月 29
日至 2025 年 1 月 28 日），如再次触发“华宏转债”转股价钱向下修正条件，亦
不建议向下修正决策。从 2025 年 1 月 29 日运转再行揣度，若再次触发“华宏转
债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“华
宏转债”的转股价钱向下修正权益。敬请精深投资者驻防投资风险。
四、备查文献
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
萝莉色情
